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La legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro ha lo scopo di impedire che il sistema finanziario spagnolo venga utilizzato per scopi criminali. La legge antiriciclaggio contempla una serie di reati classificati come gravissimi, con prescrizione di 5 anni. Espandere la tua formazione per conoscere i dettagli della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro può evitare problemi indesiderati con il tesoro. Alcune delle violazioni della legge antiriciclaggio :
-Violazione dell'obbligo di comunicazione quando vi sono indicazioni che siano in corso operazioni connesse al riciclaggio di denaro.
-La legge per la prevenzione del riciclaggio di denaro richiede la collaborazione con la Commissione per la prevenzione del riciclaggio di denaro quando notificata per iscritto.
- Parimenti, la legge antiriciclaggio considera infrazione l'ostacolo all'attività ispettiva della Commissione.
-La legge antiriciclaggio considera gravissime le recidive di reati gravi entro un termine di 5 anni dal primo.
Le sanzioni imposte dalla legge antiriciclaggio vanno da una multa di 150.000 euro al 5% del patrimonio della persona interessata o 1.500.000 euro. Diventa un esperto nella prevenzione del riciclaggio di denaro e assicurati di rispettare la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro grazie all'ampia offerta di corsi a distanza e corsi online esistenti sull'argomento.
José Sanjuan Iglesias
Diploma in studi commerciali
Laurea in Tecniche di ricerca e mercato
Euroinnova Area Ricerca e Commercio Estero
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