Iscriviti ora a questo Master Compliance per acquisire conoscenze avanzate in questo settore e ottenere una laurea rilasciata dall"Università e-Campus con 60 CFU

Titulación
Modalità
Modalità
In linea
Durata - Crediti
Durata - Crediti
1500 ore
Borse di studio e finanziamenti
Borse di studio e finanziamenti
senza interessi
Piattaforma web
Piattaforma web
24 ore
Accompagnamento
Accompagnamento
Personalizzato

Descrizione di Master compliance

MASTER COMPLIANCE. Questo master online al 100% ti consente di allenarti da casa in una materia molto specializzata. Ottieni ora per migliorare le tue conoscenze e crescere professionalmente con il Master Euroinnova International Online Education.

Sintesi delle opportunità professionali
di Master compliance
Le continue modifiche che si verificano nelle normative sia nazionali che internazionali richiedono che i professionisti dedicati al campo della conformità normativa siano continuamente aggiornati per conoscere i rischi che qualsiasi organizzazione deve affrontare. Con questo Master ufficiale in conformità, frode e riciclaggio di denaro approfondirai questioni come la prevenzione delle frodi, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la protezione dei dati personali, la responsabilità sociale delle imprese e la proprietà intellettuale e industriale. Inoltre, otterrai una formazione specializzata e di qualità per rispondere all'elevata domanda di professionisti con conoscenze specialistiche in questo campo, che ti permetteranno di differenziarti dagli altri professionisti del settore.
Obiettivi
di Master compliance
- Identificare e analizzare i rischi aziendali in termini di conformità normativa. - Guidare l'implementazione dei sistemi di gestione della conformità. - Conoscere gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. - Preparare il piano di conformità di qualsiasi azienda. - Sviluppare il ruolo del Compliance Officer in un'azienda. - Gestire le risorse di un sistema di gestione anticorruzione.
Uscite professionali
di Master compliance
Le opportunità professionali di questo Master ufficiale in conformità, frode e riciclaggio sono quelle di un avvocato specializzato in conformità aziendale e prevenzione delle frodi, un responsabile della conformità, controllo interno e auditing, un manager con formazione in conformità normativa, nonché un asset consulente per la prevenzione riciclaggio o riciclaggio di denaro.
A cosa ti prepara?
el Master compliance
Questo Master ufficiale in conformità, frode e riciclaggio di denaro ti prepara ad affrontare la gestione del rischio di non conformità normativa e legale che può interessare tutte le aziende. Il contenuto approfondisce gli standard ISO dei sistemi di gestione della conformità. Inoltre, offre una visione completa sulla prevenzione delle frodi e della corruzione e sulla normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Per chi è?
el Master compliance
Il Master ufficiale in conformità, frode e riciclaggio è rivolto a tutti i tipi di professionisti legali, economisti, consulenti fiscali, dirigenti d'azienda che desiderano aggiornare le proprie conoscenze in questo campo, nonché a tutti gli studenti che desiderano sviluppare la propria carriera professionale in questo settore
Metodologia
di Master compliance
Metodología Curso Euroinnova
Carattere ufficiale
Delle informazioni
Questa formazione non è inclusa nell'ambito della formazione ufficiale regolamentata (educazione dell'infanzia, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale professionale ufficiale, diploma di maturità, diploma universitario, master universitario ufficiale e dottorato).

Indice Master compliance

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l'ordine del giorno in PDF
  1. UNITÀ DIDATTICA 1. LA COMPLIANCE IN AZIENDA
  2. UNITÀ DIDATTICA 2. FUNZIONI DEL COMPLIANCE OFFICER
  3. UNITÀ DIDATTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  4. UNITÀ DIDATTICA 4. APPROCCIO AL PROGRAMMA DI COMPLIANCE
  5. UNITÀ DIDATTICA 5. VALUTAZIONE DEI RISCHI
  6. UNITÀ DIDATTICA 6. CONTROLLO DEI RISCHI
  7. UNITÀ DIDATTICA 7. CONTROLLI INTERNI IN AZIENDA
  8. UNITÀ DIDATTICA 8. INDAGINI E RECLAMI IN AZIENDA
  1. UNITÀ DIDATTICA 1. QUADRO GIURIDICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E CONTESTO DI CONFORMITÀ
  2. UNITÀ DIDATTICA 2. SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI (ISO 31000:2018)
  3. UNITÀ DIDATTICA 3. SISTEMI DI GESTIONE ANTICORRUZIONE (ISO 3700:2016)
  4. UNITÀ DIDATTICA 4. SISTEMI DI GESTIONE DELLA CONFORMITÀ (ISO 37301)
  5. UNITÀ DIDATTICA 5. TECNICHE DI AUDIT E ISO AUDIT PER I SISTEMI DI GESTIONE DELLA COMPLIANCE
  6. UNITÀ DIDATTICA 6. LIBERA CONCORRENZA E COMPLIANCE
  7. UNITÀ DIDATTICA 7. RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
  8. UNITÀ DIDATTICA 8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'ORGANIZZAZIONE
  1. UNITÀ DIDATTICA 1. LE NOVITÀ DEL CODICE PENALE
  2. UNITÀ DIDATTICA 2. LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ENTE GIURIDICO
  3. UNITÀ DIDATTICA 3. REATI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E RELATIVE SANZIONI (I)
  4. UNITÀ DIDATTICA 4. REATI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E RELATIVE SANZIONI (II)
  5. UNITÀ DIDATTICA 5. REATI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E RELATIVE SANZIONI (III)
  6. UNITÀ DIDATTICA 6. REATI A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E RELATIVE SANZIONI (IV)
  7. UNITÀ DIDATTICA 7. I REATI SOCIETARI
  1. UNITÀ DIDATTICA 1. PROTEZIONE DEI DATI: CONTESTO NORMATIVO
  2. UNITÀ DIDATTICA 2. REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR). FONDAMENTI
  3. UNITÀ DIDATTICA 3. PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI
  4. UNITÀ DIDATTICA 4. LEGITTIMAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL GDPR
  5. UNITÀ DIDATTICA 5. DIRITTI DEI CITTADINI ALLA PROTEZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI
  6. UNITÀ DIDATTICA 6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: MISURE DI COMPLIANCE NEL GDPR
  7. UNITÀ DIDATTICA 7. RESPONSABILITÀ PROATTIVA
  8. UNITÀ DIDATTICA 8. I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI DATI NEL GDPR
  9. UNITÀ DIDATTICA 9. ORGANISMI DI CONTROLLO
  10. UNITÀ DIDATTICA 10. ANALISI DEI RISCHI E GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
  11. UNITÀ DIDATTICA 11. PROGRAMMA DI PROTEZIONE DEI DATI E CONFORMITÀ DELLA SICUREZZA IN UN'ORGANIZZAZIONE
  12. UNITÀ DIDATTICA 12. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI "EIPD"
  13. UNITÀ DIDATTICA 13. L'AUDIT SULLA PROTEZIONE DEI DATI
  1. UNITÀ DIDATTICA 1. INTRODUZIONE AL KNOW-HOW
  2. UNITÀ DIDATTICA 2. SEGRETI AZIENDALI E INFORMAZIONI RISERVATE
  3. UNITÀ DIDATTICA 3. TUTELA DEL KNOW-HOW
  4. UNITÀ DIDATTICA 4. INTERAZIONE TRA LSSI E DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
  5. UNITÀ DIDATTICA 5. BREVETTI, DISEGNI INDUSTRIALI E MODELLI DI UTILITÀ
  6. UNITÀ DIDATTICA 6. MARCHIO NAZIONALE E NOMI COMMERCIALI
  7. UNITÀ DIDATTICA 7. DOMINIO
  8. UNITÀ DIDATTICA 8. INTRODUZIONE AI BIG DATA
  1. UNITÀ DIDATTICA 1. INTRODUZIONE AL RICICLAGGIO
  2. UNITÀ DIDATTICA 2. TECNICHE E FASI DEL RICICLAGGIO
  3. UNITÀ DIDATTICA 3. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
  4. UNITÀ DIDATTICA 4. MISURE DI ADEGUATA DILIGENZA
  5. UNITÀ DIDATTICA 5. MISURE DI CONTROLLO INTERNO
  6. UNITÀ DIDATTICA 6. ESAME SPECIALE E COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
  7. UNITÀ DIDATTICA 7. OBBLIGAZIONI PER SOGGETTI OBBLIGATI DI DIMENSIONI RIDOTTE
  8. UNITÀ DIDATTICA 8. SPECIALITÀ SETTORIALI
  9. UNITÀ DIDATTICA 9. REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI RICICLAGGIO
  1. UNITÀ DIDATTICA 1. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E L'IMPRESA SOSTENIBILE
  2. UNITÀ DIDATTICA 2. I VALORI ETICI DELLA RSI
  3. UNITÀ DIDATTICA 3. IL NUOVO MODELLO DI IMPRESA RESPONSABILE E SOSTENIBILE
  4. UNITÀ DIDATTICA 4. LA GESTIONE DELLE IMPRESE SOCIALMENTE RESPONSABILI
  5. UNITÀ DIDATTICA 5. GLI OBIETTIVI E LA GESTIONE DELLA CSR NELLE ORGANIZZAZIONI
  6. UNITÀ DIDATTICA 6. GRUPPI DI INTERESSE O STAKEHOLDER
  1. UNITÀ DIDATTICA 1. INTRODUZIONE ALLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
  2. UNITÀ DIDATTICA 2. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
  3. UNITÀ DIDATTICA 3. CODICI ETICI
  4. UNITÀ DIDATTICA 4. FONDAMENTI FILOSOFICI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
  5. UNITÀ DIDATTICA 5. ETICA PROFESSIONALE
  6. UNITÀ DIDATTICA 6. LA PERSONA COME CENTRO DEI VALORI MORALI
  7. UNITÀ DIDATTICA 7. QUALITÀ PROFESSIONALE

Qualifica Master compliance

Il titolo di studio è rilasciato dall'Università Telematica E-Campus, LEGALMENTE RICONOSCIUTA con D.M. MIUR del 30 Gennaio 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2006
master compliance
EUROINNOVA - ECIT -  UNIVERSIDAD E-CAMPUS - ITALIANO

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Master Compliance

Attualmente sono in atto molti cambiamenti nelle normative nazionali e internazionali, motivo per cui è sempre più necessaria una formazione specifica sul quadro normativo, potendo così essere aggiornati e prevenire i rischi che possono colpire un'azienda. Con il seguente Master Compliance di Euroinnova International Online Education puoi conoscere tutti gli argomenti sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, della corruzione o della protezione dei dati personali. 

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Riciclaggio di denaro 

Il riciclaggio di denaro è l'atto di occultare l'origine di un vantaggio economico o di un capitale guadagnato illecitamente, affinché venga riciclato si cerca di far credere che provenga da fonti legittime. Questo reato è considerato molto grave.

Il riciclaggio di denaro può essere trovato in qualsiasi settore economico, anche in quelli in cui potresti non aspettartelo. Per ottenere ciò, i gruppi criminali effettuano trasferimenti di denaro ottenuto illegalmente tramite banche, società fittizie, società di trasferimento di denaro, ecc. In questo modo è possibile integrare il capitale illegale in un business legale, permettendogli così di entrare nell'economia.

Attualmente c'è un intermediario che ha un ruolo chiave nella realizzazione di questo atto criminale, questa persona è incaricata di riciclare capitali illegali attraverso la sua attività, a volte non sono consapevoli di svolgere questa attività criminale.

Compliance significa

Quando si parla di Compliance si fa riferimento a una serie di azioni e procedure messe in atto dalle aziende per identificare e valutare i rischi che possono verificarsi, sia nell'attività economica che a livello legale. In questo modo è possibile essere preparati a queste problematiche, riuscendo a progettare all'interno dell'azienda meccanismi di gestione, controllo ed eliminazione di queste problematiche.

In passato, questo dipartimento era facoltativo in molte aziende, attualmente la maggior parte ha scelto di includerlo all'interno dell'organizzazione in quanto presenta evidenti vantaggi. Con la compliance è possibile rispettare le leggi e proteggersi da situazioni di rischio come frodi da parte di qualcuno in azienda, o essere utilizzati per riciclaggio di denaro senza che l'azienda sia a conoscenza di questa attività. Grazie all'incarico svolto dal personale preposto alla Compliance, si instaura stabilità in azienda.

Grazie a questo aspetto si è ottenuto un incremento dell'etica aziendale, ottenendo una buona ed efficace organizzazione.
Inoltre, l'implementazione di questo processo consente di ridurre i rischi e, quando questi si verificano, è possibile agire efficacemente in modo che incidano il meno possibile sull'organizzazione.

Compliance officer

Questa persona è un professionista incaricato di far rispettare la conformità in azienda, cioè che i requisiti legali, i regolamenti e i regolamenti che sono stati stabiliti dall'azienda siano rispettati.

Il CCO o Chief Compliance Officer è incaricato di organizzare il team incaricato di questo aspetto. Questi professionisti lavorano con i dirigenti e il resto del personale, cercando di analizzare la loro attività, garantendo così che non si verifichino questi problemi derivati da cattive pratiche.

Il Compliance Officer è incaricato di sviluppare e mantenere la cultura aziendale, fornire consulenza su nuovi quadri normativi e legali, supervisionare il rispetto delle normative in azienda, comunicare i cambiamenti nelle politiche e risolvere i problemi derivanti dalle operazioni che possono verificarsi.

La consulenza su modifiche legislative, regolamenti aziendali e altri aspetti molto importanti dell'attività operativa fa parte del lavoro del Compliance Officer. Grazie a questo, è possibile evitare le minacce che possono verificarsi a causa di una violazione della legge in caso di sua modifica, e avere la supervisione della normativa esistente durante tutto il processo produttivo, dal momento in cui un prodotto viene lanciato finché non viene commercializzato. Le entità che dispongono di un dipartimento di conformità riescono a evitare sanzioni elevate derivanti dalla loro attività. 

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