Master compliance

Master Compliance

Attualmente sono in atto molti cambiamenti nelle normative nazionali e internazionali, motivo per cui è sempre più necessaria una formazione specifica sul quadro normativo, potendo così essere aggiornati e prevenire i rischi che possono colpire un'azienda. Con il seguente Master Compliance di Euroinnova International Online Education puoi conoscere tutti gli argomenti sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, della corruzione o della protezione dei dati personali. 

Ottieni conoscenze specialistiche sulla responsabilità sociale d'impresa e sulla proprietà intellettuale grazie al Master Compliance, questo è il tuo momento per formarti in questa formazione così richiesta dalle aziende, ottenere la differenziazione nel mercato, migliorare la tua occupabilità. 

Riciclaggio di denaro 

Il riciclaggio di denaro è l'atto di occultare l'origine di un vantaggio economico o di un capitale guadagnato illecitamente, affinché venga riciclato si cerca di far credere che provenga da fonti legittime. Questo reato è considerato molto grave.

Il riciclaggio di denaro può essere trovato in qualsiasi settore economico, anche in quelli in cui potresti non aspettartelo. Per ottenere ciò, i gruppi criminali effettuano trasferimenti di denaro ottenuto illegalmente tramite banche, società fittizie, società di trasferimento di denaro, ecc. In questo modo è possibile integrare il capitale illegale in un business legale, permettendogli così di entrare nell'economia.

Attualmente c'è un intermediario che ha un ruolo chiave nella realizzazione di questo atto criminale, questa persona è incaricata di riciclare capitali illegali attraverso la sua attività, a volte non sono consapevoli di svolgere questa attività criminale.

Compliance significa

Quando si parla di Compliance si fa riferimento a una serie di azioni e procedure messe in atto dalle aziende per identificare e valutare i rischi che possono verificarsi, sia nell'attività economica che a livello legale. In questo modo è possibile essere preparati a queste problematiche, riuscendo a progettare all'interno dell'azienda meccanismi di gestione, controllo ed eliminazione di queste problematiche.

In passato, questo dipartimento era facoltativo in molte aziende, attualmente la maggior parte ha scelto di includerlo all'interno dell'organizzazione in quanto presenta evidenti vantaggi. Con la compliance è possibile rispettare le leggi e proteggersi da situazioni di rischio come frodi da parte di qualcuno in azienda, o essere utilizzati per riciclaggio di denaro senza che l'azienda sia a conoscenza di questa attività. Grazie all'incarico svolto dal personale preposto alla Compliance, si instaura stabilità in azienda.

Grazie a questo aspetto si è ottenuto un incremento dell'etica aziendale, ottenendo una buona ed efficace organizzazione.
Inoltre, l'implementazione di questo processo consente di ridurre i rischi e, quando questi si verificano, è possibile agire efficacemente in modo che incidano il meno possibile sull'organizzazione.

Compliance officer

Questa persona è un professionista incaricato di far rispettare la conformità in azienda, cioè che i requisiti legali, i regolamenti e i regolamenti che sono stati stabiliti dall'azienda siano rispettati.

Il CCO o Chief Compliance Officer è incaricato di organizzare il team incaricato di questo aspetto. Questi professionisti lavorano con i dirigenti e il resto del personale, cercando di analizzare la loro attività, garantendo così che non si verifichino questi problemi derivati da cattive pratiche.

Il Compliance Officer è incaricato di sviluppare e mantenere la cultura aziendale, fornire consulenza su nuovi quadri normativi e legali, supervisionare il rispetto delle normative in azienda, comunicare i cambiamenti nelle politiche e risolvere i problemi derivanti dalle operazioni che possono verificarsi.

La consulenza su modifiche legislative, regolamenti aziendali e altri aspetti molto importanti dell'attività operativa fa parte del lavoro del Compliance Officer. Grazie a questo, è possibile evitare le minacce che possono verificarsi a causa di una violazione della legge in caso di sua modifica, e avere la supervisione della normativa esistente durante tutto il processo produttivo, dal momento in cui un prodotto viene lanciato finché non viene commercializzato. Le entità che dispongono di un dipartimento di conformità riescono a evitare sanzioni elevate derivanti dalla loro attività. 

Approfitta di questa opportunità per formarti con Euroinnova International Online Education in un master molto completo, in cui otterrai una conoscenza avanzata e aggiornata dell'attuale quadro normativo e di come il responsabile della conformità dell'azienda dovrebbe svolgere l'attività lavorativa.

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